甘肃上峰水泥股份无限公司 第十届董事会第四十

　　按照《企业会计原则第28号逐个会计政策、会计估量变动和差错更正》的相关，本次会计估量变动采用将来合用法进行会计处置，不会对以前年度的财政情况、运营和现金流量发生影响，无需对已披露的财政数据进行逃溯调整。

　　本次会计估量变动估计将削减公司2024年无形资产的水泥熟料产能目标摊销约1，278。28万元，添加净利润约1，086。54万元，最终影响金额以年度审计成果为准。

　　1、公司估计2025年度取联系关系方发生的日常联系关系买卖金额不跨越17，000万元，该日常联系关系买卖估计系基于公司2025年度运营打算制定，合适公司运营成长需要！

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　表决成果：同意票6张，否决票0张，弃权票0张，表决通过。联系关系董事俞锋、俞小峰、林国荣已回避表决。

　　正在股东对统一议案呈现总议案取分议案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决看法为准，其他未表决的议案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决看法为准。竣事时间为2025年3月10日（现场股东大会当日）下战书15：00。

　　具体内容请详见取本决议通知布告同时登载正在2025年2月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2025-009）。

　　1、公司估计2025年度取联系关系方发生的日常联系关系买卖金额不跨越17，000万元，该日常联系关系买卖估计系基于公司2025年度运营打算制定，合适公司运营成长需要。

　　公司委托理财面对的次要风险包罗市场波动风险、宏不雅经济形式及货泉政策、财务政策、财产政策等宏不雅政策变化带来的系统性风险，导致委托理财的现实收益存正在不确定性。

　　1、公司2025年度对外打算全数是公司为归并报表范畴内子公司或子公司之间供给连带义务，融资资金为公司一般运营取成长所需资金，合适全体股东的好处。

　　为落实公司总体计谋成长规划，正在立脚从业的同时适度开展新经济股权投资，优化持久计谋资本设置装备摆设，均衡单一财产周期性波动风险，提拔企业可持续成长分析合作力，正在不影响公司建材从业一般运营及风险无效节制的前提下，公司恰当结构新经济股权投资，寻求以科技立异驱动和绿色高质量成长为从导行业的优良成长性标的，持久滚动培育企业的新经济效益增加点，持续、不变地为上市公司创制快速成长的机遇及为投资者带来优良的经济效益。

　　公司进行证券投资所利用的资金为公司及部属全资子公司的自有闲置资金，资金来历合规。公司晦气用任何银行贷款进行证券投资。《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》及公司《章程》的相关，本次证券投资金额尚需提交公司股东大会审议。

　　截止2024年12月31日，公司现实累计发生对外额为589，473。26万元，占2023年12月31日经审计总资产的比例为32。89%，占净资产的比例为66。69%，公司现实累计发生对外额正在董事会和股东大会核准范畴内。公司不存正在过期金额或涉及诉讼的金额等景象。

　　公司控股子公司台州上峰水泥无限公司因出产运营需要，拟向浙江上峰控股集团无限公司（以下简称“上峰控股”）采购原材料，估计2025年度发生采购原材料的日常联系关系买卖不跨越7，000万元，2024年度同类买卖现实发生金额为2，932。48万元；公司控股子公司浙江上峰建材无限公司因出产运营需要，估计2025年度发生采购原材料的日常联系关系买卖不跨越10，000万元，2024年度同类买卖现实发生金额为4，155万元。

　　上述买卖对方中上峰控股系本公司控股股东，浙江南方水泥取持有本公司5%以上股东南方水泥无限公司受统一从体节制，为分歧步履人。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《上市公司收购办理法子》等相关，上述买卖形成了联系关系买卖。

　　2。股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。

　　具体内容请详见取本决议通知布告同时登载正在2025年2月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司2025年度证券投资打算的通知布告》（通知布告编号：2025-008）。

　　我们已提前收到并认线年过活常联系关系买卖估计环境的相关材料，就相关问题向公司运营层和董事会秘书进行了扣问和领会，最终以全票同意的表决成果审议通过了《关于公司2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，看法如下。

　　按照《企业会计原则第6号--无形资产》第十七条：“企业选择的无形资产摊销方式，该当反映取该项无形资产相关的经济好处的预期实现体例”的相关，同时参照同业业公司关于水泥熟料产能目标的摊销尺度，公司认为水泥熟料产能目标做为出产线运转中一曲无效的天分资产，水泥熟料产能目标摊销体例应取企业运营效益实现体例婚配，为了更得当地反映公司财政情况和运营，公司拟将都匀上峰西南水泥无限公司和都安上峰水泥无限公司的水泥熟料产能目标摊销年限由10年调整为30年，取水泥企业资本保障不低于30年的刻日连结分歧。

　　正在不影响公司一般运营及风险无效节制的前提下，公司连系本钱市场环境利用自有闲置资金进行适度证券投资，有益于提高公司的资金利用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创制更大的收益。

　　为进一步提高资金效率，添加投资收益，同时因2024年度证券投资刻日即将届满到期，正在不影响公司一般运营及风险可控的前提下，拟继续利用人平易近币11亿元额度进行证券投资，总额度为任一时点累计利用资金不跨越人平易近币11亿元，并授权公司办理层担任实施具体相关事宜。

　　公司正在一个天然年度内累计利用不跨越人平易近币3亿元（含3亿元）的部门自有资金进行新经济股权投资，正在该额度内资金能够滚动利用。

　　2、该日常联系关系买卖的订价按照市场价来确定，考虑到公司所外行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价钱，订价不存正在显失公允的环境，不存正在通过联系关系买卖进行好处输送、损害上市公司和股东权益的景象。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》和公司《章程》等相关，本次委托理财金额经公司董事会审批通事后，还需提交公司股东大会审议。

　　公司董事已就上述日常联系关系买卖估计召开特地会议审议通过，联系关系董事俞锋、俞小峰、林国荣需回避表决。

　　按照《企业会计原则第6号--无形资产》第二十一条：“企业至多该当于每年年度结束，对利用寿命无限的无形资产的利用寿命及摊销方式进行复核。无形资产的利用寿命及摊销方式取以前估量分歧的，该当改变摊销刻日和摊销方式。”为了愈加客不雅地反映公司财政情况和运营，公司按照《企业会计原则》及无形资产的现实利用环境，参考行业尺度及同业业公司关于水泥熟料产能目标的摊销年限，拟将都匀上峰和都安上峰的水泥熟料产能目标摊销年限由10年调整为30年，使水泥熟料产能目标摊销刻日及摊销方式取公司运营效益实现体例相婚配。

　　公司子公司台州上峰向上峰控股采购矿渣粉，估计2025年度采购量不跨越39万吨，采购金额不跨越7，000万元，买卖价钱按市场订价，采纳款到发货等结算体例；公司子公司上峰建材向浙江南方水泥采购熟料，估计2025年度采购量不跨越37万吨，采购金额不跨越10，000万元，买卖价钱按市场订价，采纳款到发货等结算体例。

　　截至2024年9月30日，上峰控股总资产为309，412。78万元，净资产为227，940。24万元，停业收入为17，877。19万元，净利润为11，513。64万元。（以上数据未经审计）？。

　　都安上峰水泥无限公司（以下简称“都安上峰”）和都匀上峰西南水泥无限公司（以下简称“都匀上峰”）系公司全资子公司浙江上峰建材无限公司的控股子公司，该两家子公司目前已投产运营的水泥熟料出产线均通过采办水泥熟料产能目标并按照置换折算比例体例扶植投产，上述水泥熟料产能目标价值计入无形资产，自采办月份起出产线年刻日摊销水泥熟料产能目标无形资产。

　　（1）投资标的可能受宏不雅经济、行业周期、政策变化、投资标的运营办理、买卖方案等多种要素影响，存正在投资收益不达预期的风险！

　　本次联系关系买卖未形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组和借壳，无需颠末其他相关部分核准。

　　4、公司审议本次联系关系买卖事项的法式合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等相关法令律例的。

　　本次新经济股权投资系正在响应国度激励支撑成长“双碳”及处理焦点手艺立异范畴的政策号召下，基于公司高质量分析成长计谋需要而开展，合适公司总体计谋规划。公司将正在立稳从业升级成长，充实保障日常运营性资金需求、不影响公司一般运营勾当并无效节制风险的前提下进行新经济股权投资，有益于公司总体计谋规划的落地施行。公司将充实操纵资本，取相关行业头部企业合做，并借帮专业投资办理机构等劣势和资本，拓宽投资渠道，为公司持续、快速、不变成长供给支撑。本次投资资金来历于公司自有资金，不会对公司财政及运营情况发生晦气影响，不存正在损害上市公司股东好处的景象。

　　综上，上述日常联系关系买卖是合理的，联系关系买卖订价公允，不存正在通过联系关系买卖输送好处，损害上市公司和投资者权益的环境，亦不会影响到上市公司的运做。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　（3）加强内部监视，成立专人轨制，当相关投资发生严沉丧失、资金平安呈现严沉风险或其他非常环境时及时采纳办法。

　　公司向联系关系方采购矿粉渣次要是因为矿渣粉发卖价钱不不变，为连结不变出产，同时基于效益最大化考虑，通过控股股东的资本设置装备摆设和专业协做劣势，按期向上峰控股采购原材料，有益于公司一般的出产运营；公司向联系关系方采购熟料次要是因为上峰建材熟料产线中，为连结一般出产运营，并考虑各项成本后就近向浙江南方水泥采购熟料。

　　该额度取公司上年度审议核准的投资总额度上限分歧，即2025年没有新增量证券投资的打算，仅正在原投资限额内滚动投资。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　2、小我股东登记。小我股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证打点登记手续；受委托出席的股东代办署理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　按照公司2025年度出产运营资金需求，公司对2025年度融资工做做出放置，经取相关金融机构商谈并告竣融资意向，拟定了2025年度公司对外打算额度。董事会认为。

　　公司正在充实保障公司日常运营性资金需求、不影响公司一般运营勾当并无效节制风险的前提下进行证券投资，有益于提高公司资金利用效率，添加投资收益，巩固和提拔公司的合作力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资报答，不存正在损害公司及中小股东好处的景象，不会对公司本期及将来财政情况、运营发生严沉晦气影响。

　　利用自有资金进行委托理财，有益于提高闲置资金操纵效率和收益，进一步提高公司全体收益，合适公司和全体股东的好处。

　　本次会计估量变动合适《企业会计原则》的相关和公司现实环境，施行变动后的会计估量可以或许愈加客不雅、公允地反映公司财政情况和运营，不涉及对已披露的财政数据的逃溯调整，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象，相关决策法式、合规。公司监事分歧同意公司本次会计估量变动。

　　公司利用的自营账户或通过资管打算委托办理等体例进行新股配售或者申购、二级市场股票投资及其它公司授权可投的金融产物。

　　上述议案曾经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见登载于2025年2月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相关通知布告。

　　运营范畴：一般项目：水泥成品制制；非金属矿物成品制制；水泥成品发卖；非金属矿及成品发卖；建建材料发卖；手艺进出口；货色进出口；机械零件、零部件发卖；煤炭及成品发卖（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）许可项目：水泥出产（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　甘肃上峰水泥股份无限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2025年度对外打算的议案》，同意公司为控股子公司或控股子公司之间供给连带义务。现将具体环境通知布告如下。

　　（1）公司将做好委托理财富物前期调研，严酷恪守审慎投资准绳，选择稳健的投资品种，并按照经济形势以及金融市场的变化当令适量的介入，防备公司投资风险，投资资金的平安和无效增值。

　　兹委托 （先生/密斯）加入甘肃上峰水泥股份无限公司2025年第二次姑且股东大会，并按照下列行使表决权。

　　（2）公司将充实操纵专业投资机构和相关专业中介机构资本，开展慎密合做，通过成立风险可控、严谨规范、专业高效的合做投资项目基金等体例，提高投资项目“投、融、管、退”全流程的专业性，严酷做好投资风险管控，充实把握标的项目全体成长景象，防备投资风险。

　　本次会计估量变动事项合适公司的现实环境，能更客不雅实正在地反映公司的财政情况和运营，为投资者供给更靠得住、更精确的会计消息，不存正在损害公司及股东特别是中小股东好处的景象，合适相关法令、律例及《企业会计原则》的。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关，本次会计估量变动事项正在公司董事会决策权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。

　　我们已提前收到并认线年过活常联系关系买卖估计环境的相关材料，就相关问题向公司运营层和董事会秘书进行了扣问和领会，最终以全票同意的表决成果审议通过了《关于公司2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，看法如下。

　　甘肃上峰水泥股份无限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2025年度委托理财打算的议案》，同意公司正在不影响一般运营及风险可控的前提下，利用自有闲置资金不跨越人平易近币10亿元（含10亿元）人平易近币进行低风险的委托理财，以提高公司的资金利用效率，添加现金资产收益，为公司取股东创制更多收益。本次委托理财的刻日为自公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动利用，并授权公司办理层担任具体实施相关事宜。现将相关环境通知布告如下。

　　具体内容请详见取本决议通知布告同时登载正在2025年2月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于会计估量变动的通知布告》（通知布告编号：2025-012）。

　　上峰控股系本公司控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关，取本公司形成联系关系关系。

　　按照深圳证券买卖所《股票上市法则》、《从板上市公司规范运做》及《公司章程》的相关，上述买卖金额属于公司董事会审议权限范畴内，无需提交股东大会审议。

　　甘肃上峰水泥股份无限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于会计估量变动的议案》。现将相关环境通知布告如下？。

　　（1）公司已成立规范的投资决策和风险防控办理系统，并迁就新经济股权投资风险管控配套成立响应具体办理流程轨制细则。公司将亲近关心相关监管政策变化，按照规范要乞降内部管控机制要求，加强专业研判和投资决策，以及股权项目投资相关投后办理，积极防止并降低相关风险。

　　（2）成立台账办理，对资金使用的经济勾当应成立健全完整的会计账目，做好资金利用的账务核算工做。

　　公司董事已就上述日常联系关系买卖估计召开特地会议审议通过，联系关系董事俞锋、俞小峰、林国荣已施行回避表决。

　　按照深圳证券买卖所《股票上市法则》、《从板上市公司规范运做》及《公司章程》的相关，上述买卖金额属于公司董事会审议权限范畴内，无需提交股东大会审议。本次联系关系买卖未形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组和借壳，无需颠末其他相关部分核准。

　　按照公司总体计谋规划中新经济股权投资营业的规划范畴，连系国度“双碳”政策及激励成长处理焦点手艺立异范畴的政策号召，公司新经济股权投资次要面向以“双碳”新能源及科技立异驱动、绿色高质量成长为从导的，包罗但不限于半导体、新材料、新能源、环保等行业优良成长性项目，进行新经济股权投资，实现长短连系、产投融合。

　　因公司2024年度证券投资刻日即将届满到期，公司正在不影响一般运营及风险可控的前提下，拟继续利用合计不跨越人平易近币11亿元（含11亿元）的自有闲置资金进行适度证券投资，正在该额度内资金能够滚动利用。该额度系指公司正在任一时点持有全数投资的初始投资金额（包罗因采办而发生的买卖手续费、认购费等）的总和。

　　运营范畴：生物质能、太阳能使用开辟，电力节能手艺和产物使用开辟；热电联产供热和发电，余热和余压发电，煤矸石发电，响应电力上彀征询办事及中介办事。

　　截至2024年9月30日，杭州上峰新能源无限公司总资产301。05万元，总欠债95。52万元，净资产205。52万元，2024年1-9月停业收入11。19万元，利润总额-79。48万元，净利润-79。48万元。（上述财政数据未审计）。

　　公司及子公司拟利用合计不跨越人平易近币10亿元（含10亿元）的自有闲置资金进行委托理财，即刻日内任一时点的委托理财余额不跨越人平易近币10亿元，正在上述额度内资金可轮回滚动利用。

　　收益型或保本浮动型理财富物等）。公司投资的委托理财富物，不消于股票及其衍出产品、证券投资基金和以上投资为目标的投资。

　　上述买卖对方中上峰控股系本公司控股股东，浙江南方水泥取持有本公司5%以上股东南方水泥无限公司受统一从体节制，为分歧步履人。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《上市公司收购办理法子》等相关，上述买卖形成了联系关系买卖。

　　公司本次进行新经济股权投资体例包罗但不限于上市公司或子公司间接对标的项目进行股权投资、取其他股权投资基金等专业机构合做开展股权投资等体例。

　　经审议，我们分歧同意将《关于公司2025年过活常联系关系买卖估计的议案》提交董事会审议，并同意上述联系关系买卖事项。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》及公司《章程》等相关，本次投资不涉及联系关系买卖，该买卖额度正在董事会审议权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　公司将按关严酷节制风险，对理财富物进行严酷评估、筛选，采办低风险、流动性好、平安性高的理财富物（包罗银行及其他金融机构刊行的固定！

　　本次股东大会采纳现场投票取收集投票相连系的表决体例。公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例，如统一股份通过现场和收集投票系统反复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　具体内容请详见取本决议通知布告同时登载正在2025年2月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于召开公司2025年第二次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2025-013）。

　　2025年度公司对外打算全数是公司为子公司或子公司之间供给连带义务，对象全数为归并报表范畴内子公司，融资资金为公司一般运营取成长所需资金，具体融资和谈尚待签订。2025年度打算新增总额为236，075万元（此中反复金额10，000万元），具体对外额明细如下。

　　甘肃上峰水泥股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，因出产运营需要，公司控股子公司拟取部门联系关系方发华诞常联系关系买卖，现将具体环境通知布告如下。

　　公司于2025年2月19日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次姑且股东大会的通知》，定于2025年3月10日下战书14！30时召开公司2025年第二次姑且股东大会。

　　甘肃上峰水泥股份无限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2025年度证券投资打算的议案》，鉴于公司2024年度证券投资刻日即将届满到期，同意公司正在不影响一般运营及风险可控的前提下，继续利用自有闲置资金不跨越人平易近币11亿元（含11亿元）人平易近币进行适度证券投资，刻日为自公司股东大会审议通过之日起12个月内无效，并授权公司办理层担任具体实施相关事宜。现将相关环境通知布告如下！

　　运营范畴：一般项目：实业投资；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；征询筹谋办事；会议及展览办事；建建工程用机械制制；建建工程用机械发卖；建建材料发卖；有色金属合金发卖；高机能有色金属及合金材料发卖；金属材料发卖；五金产物批发；煤炭及成品发卖；塑料成品发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；五金产物零售；矿粉、矿渣发卖；机械设备租赁(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。许可项目：货色进出口；手艺进出口。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　按照《企业会计原则第28号逐个会计政策、会计估量变动和差错更正》的相关，本次会计估量变动采用将来合用法进行会计处置，不会对以前年度的财政情况、运营和现金流量发生影响，无需对已披露的财政数据进行逃溯调整。

　　截至2024年9月30日，浙江南方水泥总资产为1，368，032。26万元，净资产为615，076。99万元，停业收入583，464。03万元，净利润为32，857。59万元。（以上数据为单体报表且未经审计）。

　　甘肃上峰水泥股份无限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2025年2月19日上午10！00时正在公司会议室以通信表决体例召开。本次会议通知于2025年2月12日以电子邮件和书面等体例送达列位监事，会议应出席监事5名，现实出席监事5名，本次会议由监事会赵旭飞先生掌管。本次会议的召集、召开和表决合适《公司法》及《公司章程》的相关，无效。会议审议通过了如下议案。

　　为优化资产设置装备摆设布局，鞭策企业转型升级，培育新经济增加点，走高质量成长之，按照公司总体成长规划，公司正在立脚从业不影响公司一般运营及风险可控的前提下，打算利用人平易近币不跨越3亿元（含3亿元）额度进行新经济股权投资。总额度为一个天然年度内累计利用资金不跨越人平易近币3亿元，并授权公司运营办理层担任具体项目标实施等相关事宜。

　　公司及控股子公司开展委托理财是按照公司运营成长和财政情况，正在确保公司及控股子公司一般运营及项目扶植所需资金和资金平安的前提下进行的，不会影响公司日常资金一般周转需要，不会影响公司从停业务的一般开展。

　　3、同意公司2025年度对外打算，并同意公司及子公司正在合理公允的合同条目下，正在打算融资额度内向银行申请分析授信营业并供给响应连带义务，同意授权公司及子公司代表人具体签订以上所述额度内合同及相关法令文件。

　　本次会计估量变动合适《企业会计原则》的相关和公司现实环境，施行变动后的会计估量可以或许愈加客不雅、公允地反映公司财政情况和运营，不涉及对已披露的财政数据的逃溯调整，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象，相关决策法式、合规。公司监事分歧同意公司本次会计估量变动。

　　于股权登记日2025年3月4日下战书收市时正在中国结算深圳分公司登记正在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。

　　4、公司审议本次联系关系买卖事项的法式合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等相关法令律例的。

　　按照国度发改委2006年10月发布的《水泥工业财产成长政策》中“新建水泥出产线年以上的资本”的，以及2010年11月国度工信部发布的（工原〔2010〕第127号）《水泥行业准入前提》中关于“新建水泥（熟料）出产线要设置装备摆设纯低温余热发电，有可供设想开采年限30年以上的水泥用灰岩资本”等要求，新建水泥熟料出产线资本应至多能保障出产线年。目前，都匀上峰和都安上峰取得的石灰石资本和后备矿山储量均能保障超30年的出产需求。

　　股权布局：公司持有其35。50%股权，公司全资子公司浙江上峰建材无限公司持有其64。50%股权。

　　运营范畴：节能环保设备的手艺开辟、手艺征询、手艺办事；环保设备发卖；污染管理工程、节能环保工程设想、施工；工业废水处置；一般固体废料及工业烧毁物、城市及农村糊口垃圾和污泥处置。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　正在不影响公司一般运营及资金平安的前提下，合理利用自有闲置资金进行低风险的委托理财，有益于提高公司的资金利用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创制更大的收益。

　　通过互联网投票系统（）进行收集投票的时间为：2025年3月10日上午9！15-15！00的肆意时间。

　　公司控股子公司台州上峰水泥无限公司（以下简称“台州上峰”）因出产运营需要，拟向浙江上峰控股集团无限公司（以下简称“上峰控股”）采购原材料，估计2025年度发生采购原材料的日常联系关系买卖不跨越7，000万元，2024年度同类买卖现实发生金额为2，932。48万元；公司控股子公司浙江上峰建材无限公司（以下简称“上峰建材”）因出产运营需要，拟向浙江南方水泥无限公司（以下简称“浙江南方水泥”）采购原材料，估计2025年度发生采购原材料的日常联系关系买卖不跨越10，000万元，2024年度同类买卖现实发生金额为4，155万元。

　　（3）加强内部审计监视，成立专人轨制，按期查抄和亲近关心投资后续运做环境，并及时按规范要求履行消息披露权利，公司投资资金的平安。

　　按照公司出产运营资金需求，公司对2025年度的融资工做做出放置，经取相关金融机构商谈并告竣融资意向，拟定了2025年度公司对外打算。2025年度公司对外打算全数是公司为控股子公司或控股子公司之间供给连带义务，对象全数为归并报表范畴内子公司，融资资金为公司一般运营取成长所需资金，具体融资和谈尚待签订。2025年度打算总额为236，075万元（此中10，000万元为反复逃加）。

　　（3）投资产物的赎回、出售及投资收益的实现遭到响应产物价钱要素影响，需恪守响应买卖结算法则及和谈商定，比拟货泉资金存正在着必然的流动性风险？。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　（1）公司制定了《证券投资内控轨制》，对公司证券投资的审批权限、投资范畴、准绳、义务部分和消息披露等方面均做了相关。

　　运营范畴：一般项目：太阳能发电手艺办事；储能手艺办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；企业办理征询（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　（1）本次股东大会不涉及累积投票，本次股东大会对多项议案设置“总议案”，填报表决看法为：同意、否决、弃权。

　　运营范畴：一般项目：新兴能源手艺研发；太阳能发电手艺办事；储能手艺办事；工程办理办事(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；扶植工程施工(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)。

　　本次股东大会上，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）加入投票，并对收集投票的相关事宜进行具体申明。可将加入收集投票时涉及的具体操做内容做为股东大会通知的附件披露。（加入收集投票时涉及具体操做需要申明的内容和格局详见附件一）。

　　具体内容请详见取本决议通知布告同时登载正在2025年2月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于会计估量变动的通知布告》（通知布告编号：2025-012）。

　　公司建议于2025年3月10日下战书14！30时正在浙江省杭州市西湖区文二西738号西溪乐谷创意财产园1幢E单位会议室召开公司2025年第二次姑且股东大会，审议经公司第十届董事会第四十次会议审议通过并提交的《关于公司2025年度委托理财打算的议案》、《关于公司2025年度证券投资打算的议案》、《关于公司2025年度对外打算的议案》。

　　公司取上述联系关系方均为法人，运营，正在资产、财政、人员等方面均，联系关系买卖不会对本公司的性发生晦气影响。正在市场化准绳下，志愿、公允的进行，两边互惠互利，不会导致春联系关系人的运营性依赖。

　　本议案不形成联系关系买卖，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》相关，该买卖额度正在董事会审议权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见取本决议通知布告同时登载正在2025年2月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于2025年度利用部门自有资金进行新经济股权投资的通知布告》（通知布告编号：2025-011）。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　（3）公司财政核心相关人员应及时阐发和理财富物进展环境，如发觉可能存正在影响公司资金平安的环境，将及时采纳办法，最大限度地节制投资风险、资金平安。

　　经审议，公司本次会计估量变动是按照《企业会计原则第28号逐个会计政策、会计估量变动和差错更正》的相关，并连系公司现实环境进行的合理变动，合适《企业会计原则》及深圳证券买卖所的相关。施行变动后的会计估量可以或许愈加客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营，不会对以前年度的财政情况、运营和现金流量发生影响，无需对已披露的财政数据进行逃溯调整。不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的环境。因而，公司董事会审计委员会同意本次会计估量变动事项，同意将《关于会计估量变动的议案》提交公司第十届董事会第四十次会议审议。

　　2、该日常联系关系买卖的订价按照市场价来确定，考虑到公司所外行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价钱，订价不存正在显失公允的环境，不存正在通过联系关系买卖进行好处输送、损害上市公司和股东权益的景象！

　　公司证券投资刻日为该事项经公司股东大会决议通过之日起十二个月内，并授权公司办理层担任实施具体相关事宜。

　　2025年度公司打算对外额为236，075万元（此中10，000万元为反复逃加），占公司2023年12月31日经审计总资产的比例为13。17%，占净资产的比例为26。71%。

　　甘肃上峰水泥股份无限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于2025年度利用部门自有资金进行新经济股权投资的议案》，为优化资产设置装备摆设布局，鞭策企业转型升级，培育新经济增加点，走高质量成长之，按照总体成长规划，公司正在立脚从业不影响公司一般运营及风险可控的前提下，打算利用人平易近币不跨越3亿元（含3亿元）额度进行新经济股权投资。总额度为一个天然年度内累计利用资金不跨越人平易近币3亿元，并授权公司运营办理层担任具体项目标实施等相关事宜。现将具体内容通知布告如下！

　　浙江南方水泥取持有本公司5%以上股东南方水泥无限公司受统一从体节制，为分歧步履人。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《上市公司收购办理法子》等相关，取本公司形成联系关系关系。

　　甘肃上峰水泥股份无限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议于2025年2月19日上午10！00时正在公司会议室以通信表决体例召开。本次会议通知于2025年2月12日以邮件和书面传送体例送达列位董事，会议应出席董事9名，现实出席董事9名(此中董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生掌管。本次会议的召集、召开和表决合适《公司法》及《公司章程》的相关，无效。会议审议通过了如下议案。

　　运营范畴：水泥熟料、水泥及其成品、商品混凝土及其成品、石灰石的出产（限子公司及分公司运营）。 水泥熟料、水泥及其成品、商品混凝土及其成品、石灰石的研发、发卖；石膏、工业废渣、耐火材料、水泥包拆袋、五金、电器备件、工业设备、化工产物（除化学品及易制毒化学品）、劳保用品、煤炭的采购、发卖；对水泥企业的投资（未经金融等监管部分核准，不得处置向融资存款、融资、代客理财等金融办事）；消息手艺办事；项目办理办事（以上涉及许可证的凭许可证运营）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　1、法人股东登记。法人股东的代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的停业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证打点登记手续；委托代办署理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　运营范畴：许可项目：水泥出产；非煤矿山矿产资本开采（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：水泥成品制制；水泥成品发卖；建建材料发卖；手艺进出口；货色进出口；固体废料管理（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）。

　　为提高公司的资金利用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创制更大的收益，正在不影响公司一般运营及风险可控的前提下，公司拟利用自有闲置资金不跨越人平易近币10亿元（含10亿元）进行低风险的委托理财。本次委托理财的刻日为自公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动利用，并授权公司办理层担任具体实施相关事宜。《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司2025年度委托理财打算的通知布告》（通知布告编号：2025-007）。

　　上述联系关系买卖为持续的、经常性联系关系买卖，买卖价钱根据市场公允价钱公允、合理确定，不存正在损害公司和股东好处的行为。

　　具体内容请详见取本决议通知布告同时登载正在2025年2月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司2025年度对外打算的通知布告》（通知布告编号：2025-010）。

　　运营范畴：许可项目：水泥出产；发电营业、输电营业、供（配）电营业(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)。一般项目：水泥成品制制；建建材料发卖；水泥成品发卖；煤炭及成品发卖；货色进出口；手艺进出口(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。

　　3、本次股东大会会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》、《上市公司股东大会法则》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件和本公司章程的。